Исходные данные и источники
Перечень объектов, сетей, адресов и материалов. Источники информации и условия её получения.
Криптовалюты. Данные. Доказательства.
Экспертиза
криптовалютных
операций.
Восстанавливаем последовательность переводов, проверяем цифровые данные и обосновываем выводы в письменном заключении.
Для частных лиц и бизнесаДля адвокатов и юристов
От транзакции к выводу01 / 03
01 / Проверка записи
Был ли перевод?
Проверяем сеть, адреса, сумму и включение транзакции в блок.
Условная иллюстрация. Не данные реального дела.
Проверяемые источникиВоспроизводимый ход исследованияОбоснованные выводы
01 / Направления исследований
У каждой операции
есть свой вопрос.
Определяем состав работ по вашей задаче и доступным материалам. Возможность исследования конкретной сети уточняем до заключения договора.
01Проверка криптовалютных переводовФакт операции, адреса, сумма и последовательность
Исследование конкретных транзакций в публичном блокчейне. Устанавливаем, какие операции отражены в реестре, между какими адресами и в каком объёме.
Обсудить исследование ↗02Анализ движения криптовалютыСвязи между операциями и схема переводов
Восстанавливаем доступную по исходным данным последовательность переводов. Разделяем подтверждённые связи, аналитические предположения и участки, где нужны дополнительные сведения.
Обсудить исследование ↗03Сопоставление цифровых данныхБлокчейн, выгрузки бирж и материалы по сделке
Проверяем согласованность записей блокчейна с предоставленными выгрузками биржи, ордерами, документами и перепиской. Выявляем расхождения по суммам, адресам и временной последовательности.
Обсудить исследование ↗04Рецензирование заключенийИсходные данные, методы и обоснованность выводов
Анализируем представленное исследование в пределах согласованной компетенции: достаточность исходных данных, логику прослеживания, использование внешних меток адресов и соответствие выводов результатам работы.
Передать заключение на рассмотрение ↗Начните с вопроса
Что нужно
установить?
Выберите ситуацию — покажем примеры вопросов для обсуждения с экспертом.
Примеры вопросов
- Отражён ли указанный перевод в соответствующей блокчейн-сети?
- Какие адреса, сумма и сведения о включении в блок зафиксированы для этой операции?
- Согласуются ли сведения о переводе с предоставленной выгрузкой биржи и документами по сделке?
Все вопросы эксперту ↗ · Конструктор вопросов ↗
Окончательные формулировки зависят от предмета исследования и состава материалов.
02 / Результат работы
Схема операций.
Обоснование каждого вывода.
Письменный документ, в котором можно проследить путь от исходных данных до ответа на поставленный вопрос.
КЭКРИПТОЭКСПЕРТПример структуры документа
Письменное исследование
Заключение
специалиста
ОбъектИсточникРезультатОперация AБлокчейнПодтвержденоСвязь BВнешние данныеТребует проверки
Основания вывода
Записи реестра → сопоставление данных → ответ на вопрос
Методы.
Выводы.
Ход исследования
Применённые методы, последовательность проверки и необходимые пояснения к результатам.
Наглядные приложения
Таблицы операций, схемы связей и ссылки на записи — в объёме согласованного задания.
Ответы и ограничения
Какие обстоятельства установлены, насколько определёнен вывод и каких сведений не хватает.
Границы исследования
Адрес в блокчейне
не равен имени человека.
Записи публичной сети позволяют исследовать операции. Связь адреса с конкретным лицом требует дополнительных данных: сведений биржи, документов, информации с устройств или других проверяемых источников.
В заключении отдельно указываются подтверждённые факты, вероятностные связи и ограничения. Техническое исследование само по себе не обеспечивает возврат средств.
03 / Порядок работы
От первого обращения
до готового документа.
Описание задачи
Вы сообщаете, что нужно установить и какие материалы уже есть.
Согласование
Уточняем возможность исследования, вопросы, стоимость, срок и формат результата.
Исследование
После заключения договора проверяем данные и документируем ход работы.
Передача результата
Передаём письменный документ с приложениями и поясняем выводы.
Стоимость услуг
Сначала задача.
Затем точный расчёт.
Стоимость зависит от числа сетей, операций, объёма материалов и поставленных вопросов.
Все услуги и цены ↗| Первичная консультация по телефонуДо 15 минут, без изучения комплекта документов | Бесплатно |
|---|---|
| Проверка отдельных криптовалютных операцийРеквизиты, статус и фактическое движение актива | от 60 000 ₽ |
| Анализ движения криптовалютыПоследовательность переводов, таблица, схема и письменные выводы | от 100 000 ₽ |
| Рецензирование заключенияИсходные данные, методика и обоснованность технических выводов | от 60 000 ₽ |
| Подготовка проекта вопросов экспертуПо согласованному комплекту материалов | от 10 000 ₽ |
Подготовка материалов
Что прислать
для первого обращения.
Отметьте, что у вас есть. Полный комплект для первого сообщения не обязателен.
Отмечено: 0 из 5Перейти к обращению ↗
Не присылайте seed-фразы, приватные ключи, пароли и коды подтверждения.
04 / Частые вопросы
До начала
исследования.
О возможностях анализа и о том, какие данные нужны для выводов.
Можно ли по адресу установить владельца?
Сам адрес не содержит имени. Для связи с конкретным лицом нужны дополнительные сведения вне блокчейна. Метки аналитических сервисов требуют проверки источника и не приравниваются автоматически к установленной личности.
Достаточно ли скриншотов?
Скриншоты помогают понять ситуацию. Для проверки операций предпочтительны название сети, адреса и TxID. Для сопоставления с биржевыми операциями нужны выгрузки и документы. Достаточность комплекта оценивается по конкретной задаче.
Можно ли проследить всю цепочку переводов?
Глубина анализа зависит от сети и характера операций. Биржевые внутренние переводы, смешение средств, мосты и сервисы с закрытыми данными могут ограничивать прослеживание. Такие участки и принятые допущения отражаются в исследовании.
Нужен ли доступ к кошельку?
Для анализа публичных транзакций доступ к кошельку не нужен. Достаточно адресов, сети и идентификаторов операций. Не отправляйте ключи, seed-фразы, пароли или коды подтверждения.
Можно ли использовать результат в споре?
Задачу и назначение документа уточняют до начала работы. Внесудебное исследование, рецензия и экспертиза по процессуальному назначению имеют разные основания и порядок подготовки. Формат согласуется с учётом обстоятельств вашего дела; принятие документа и его оценка не гарантируются.
Можно ли обратиться из другого региона?
Задачи по публичным записям блокчейна и электронным документам можно предварительно обсудить дистанционно. Если требуется исследование устройства или иных объектов, порядок их предоставления согласуется отдельно.
Полезные материалы
Разобраться
до обращения.
О подготовке данных, проверке маршрутов и разборе готовых заключений.
Материал / КриптовалютыРецензия на заключение по криптовалютным операциям: что проверяют
Рецензия помогает проверить, следуют ли технические выводы из представленных данных и применённых методов. Значение имеет конкретное обоснование каждого замечания и его влияние на результат исследования.
Читать материал ↗
Материал / КриптовалютыМожно ли установить владельца криптокошелька по его адресу
Адрес помогает найти записи в определённой сети, но вопрос о человеке требует отдельного обоснования. При исследовании важно различать адрес, кошелёк, сервис и пользовательский аккаунт.
Читать материал ↗
Материал / КриптовалютыКакие данные сохранить после подозрительного перевода криптовалюты
Для последующей проверки полезно собрать точные реквизиты перевода, исходные файлы и последовательность событий. Начните с доступных вам данных и сохраните их вместе с контекстом получения.
Читать материал ↗Обратная связь
Начнём
с исходных
данных.
Опишите ситуацию и материалы. Согласуем вопросы, состав работ, стоимость и срок исследования.
+7 965 751-25-80zapros@crypto-expert.moscow ↗Обработка обращений: ежедневно с 10:00 до 21:00 по московскому времени. Не присылайте seed-фразы, приватные ключи и пароли.